КАСПИЙ:Арестованы 6 функционеров оппозиционного ПНФА -Махинация на полмиллиона долларов (Обновлено)
 
 
 
AZE ENG RUS
 
Обнародованы результаты конкурса по приему в вузы Азербайджана
15.08
17:04
Раскрыты цены новых iPhone
15.08
16:51
Автор памятника Муслиму Магомаеву: «Великий певец мог позволить себе быть не таким, как все»
15.08
16:36
Представлен мяч Лиги чемпионов для сезона 2018/2019
15.08
16:20
Запущено мобильное приложение для мониторинга качества пищевых продуктов – в Азербайджане
15.08
16:05
Уникальные снимки военного Баку с борта фашистского самолета (Фото)
15.08
15:49
Ученые вычислили скорость движения смерти
15.08
15:34
В Шамахе произошел оползень
15.08
15:21
Итальянские школьники нашли неизвестный космический объект
15.08
15:06
AZAL восстановит рейсы по маршруту Баку-Тбилиси-Баку
15.08
14:50
Азербайджан поднялся в рейтинге УЕФА
15.08
14:35
ФБР предупредило о масштабной хакерской атаке на банкоматы
15.08
14:20
The Jerusalem Post: Азербайджанский мультикультурализм в действии и реальности был отражен на Габалинском международном фестивале
15.08
14:04
Завтра в Баку столбики термометров поднимутся до 31 градуса
15.08
13:51
Месси приостановил карьеру в сборной Аргентины
15.08
13:36
В Баку пройдет германо-азербайджанский бизнес-форум
15.08
13:22
В Испании поступили в продажу летающие автомобили по 500 тысяч евро (Фото-Видео)
15.08
13:07
В Товузе из дома стоматолога украдены 6000 долларов и ювелирные украшения (Фото)
15.08
12:49
Армения предложила передать полномочия в Совбезе ОДКБ премьеру страны
15.08
12:35
Гаджи Нуран отправляется в хадж
15.08
12:20
Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 38 человек
15.08
12:06
Азербайджан откроет еще 5 торговых и винных домов за рубежом (Фото)
15.08
11:51
Гурбан Гурбанов после поражения от БАТЭ: «Надо забыть эту игру и готовиться к следующим»
15.08
11:41
В США трансгендер впервые в истории претендует на пост губернатора
15.08
11:26
В трех районах Баку будет ограничена подача воды
15.08
11:12
Начинается прием документов дошколят в подготовительные группы
15.08
10:59
Халаф Халафов: «Подписание Конвенции о статусе Каспийского моря – важный шаг для нашего региона и страны»
15.08
10:44
Следующая пятилетка будет рекордно жаркой – Ученые
15.08
10:31
Минобороны: противник нарушил перемирие 91 раз за сутки
15.08
10:17
Звезда «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро вернулась на экран
15.08
10:04
Скончался Эдуард Успенский — создатель Чебурашки и крокодила Гены
14.08
23:07
Карабах сыграл вничью с БАТЭ и покинул Лигу чемпионов
14.08
20:00
Президент Азербайджана и первая леди выразили соболезнования главе Италии
14.08
19:45
Павел Фельгенгауэр: «Россия никогда ничего не гарантировала Армении по Карабаху»
14.08
19:31
Власти Израиля за сутки нашли деньги на проведение «Евровидения»
14.08
19:16
Участники VII Международной летней школы мультикультурализма направили обращение Президенту Азербайджана
14.08
19:02
Бейонсе посвятила концерт умирающей Арете Франклин
14.08
18:47
На строительство дорог в Физулинском районе выделено 4,7 млн манатов – Распоряжение
14.08
18:33
В Англии на фермерском поле нашли старинное золотое кольцо
14.08
18:19
ЦБА оставил неизменным курс доллара на 15 августа
14.08
18:04
Главнокомандующий турецкой жандармерией прибыл в Азербайджан (Фото)
14.08
17:49
Азербайджанские паломники совершили паломничество умра
14.08
17:35
Украинский депутат: «Подписание Конвенции – важный шаг в обеспечении безопасности Каспия»
14.08
17:20
В Азербайджане внедрят европейскую классификацию отелей (Фото)
14.08
17:06
Агасалим Мирджавадов: «Нынешний БАТЭ не настолько опасен, как прежде»
14.08
16:51
В Генуе обрушился мост, погибло 22 человека (Фото-Видео-Обновлено)
14.08
16:36
Российская звезда хочет вернуться в Баку (Видео)
14.08
16:22
Советы дизайнеров, полезные при оформлении своего жилища (Фото)
14.08
16:07
На одной из железнодорожных станций Азербайджана идет монтаж новых стрелочных переводов
14.08
15:52
Беспризорный гусь поступил в университет в Китае
14.08
15:37
В Азербайджане создается Госфонд охраны труда
Другие новости
Арестованы 6 функционеров оппозиционного ПНФА -Махинация на полмиллиона долларов (Обновлено)
Политика | Дата: 26.05.2018 | Час: 18:07:00 | E-mail | Печать

В результате следственно-оперативных мер, осуществленных органами прокуратуры и внутренних дел в области выявления и предотвращения преступлений, направленных против экономических интересов страны, посягающих на установленные законом правила предпринимательской деятельности, было собрано достаточно доказательств относительно совершения функционерами не прошедшей регистрацию в Министерстве юстиции структуры, именуемой Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА), Али Керимли, Ганиматом Заидовым, Салехом Рустамовым, Видади Рустамли, Агилем Магеррамовым, Русланом Насировым, Бабеком Гасановым и другими, структурой, членами которой являлись жители города Баку Джейхун Гусейнов, Рауф Искендеров, Гейдар Ахмедов, Турал Мехдиханов и другие, в республике и за рубежом деяний по легализации грязных денежных средств в крупном размере, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности для финансирования мероприятий против нашего государства, государственности и национальных интересов.

В поступившем в АЗЕРТАДЖ совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, говорится, что проживающий в Российской Федерации Салех Рустамов в целях сокрытия источника получения грязных денежных средств, нарушив требования закона «О предпринимательской деятельности», Налогового кодекса и других нормативно-правовых актов, не пройдя в установленном законодательстве порядке государственную регистрацию, не встав на учет в качестве налогоплательщика, а также в целях осуществления без специального разрешения (лицензии) фактической банковской деятельности, относящейся к исключительным функциям банков и других кредитных организаций, проводил на территории Российской Федерации пропаганду для финансирования деятельности ПНФА.

Впоследствии Салех Рустамов обеспечил перечисление Видади Рустамли через Джейхуна Гусейнова, Рауфа Искендерова, Гейдара Ахмедова и Турала Мехдиханова, занимавшихся с марта 2016 года в Баку проведением незаконных валютных операций, 30 тысяч долларов США, ежемесячно собираемых у ранее знакомых ему и работавших в бизнес-структурах отдельных граждан Азербайджанской Республики и перечисленных на его счет, открытый в московском коммерческом банке. В результате принятия В.Рустамли данных средств и передачи их Агилю Магеррамову, Руслану Насирову и Бабеку Гасанову, а ими – функционерам ПНФА возникли обоснованные подозрения в финансировании мероприятий ПНФА на сумму 412 тысяч долларов США, обеспечении экономических интересов членов группы и осуществлении других финансовых операций, и, таким образом, - совершении деяний по легализации полученных преступным путем денежных средств в крупном размере.

Эти моменты нашли подтверждение показаниями Салеха Рустамова, Видади Рустамли, Джейхуна Гусейнова и других, прочими следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями. Заключением соответствующий экспертизы в мобильных устройствах данных лиц были обнаружены технические доказательства относительно незаконного обращения денежных средств.

Допрошенные по делу Бабек Гасанов, Руслан Насиров, Агиль Магеррамов, признав отмеченные незаконные деяния, сообщили, что приняли денежные средства, отправленные Салехом Рустамовым из Москвы, и передали их Али Керимли и другим лицам для финансирования деятельности и мероприятий представляемой ими структуры. В ходе обысков, проведенных по месту их жительства, были обнаружены и изъяты в качестве вещественного доказательства банковские карты и другие документы, подтверждающие незаконное денежное обращение, легализацию грязных денег.

Салех Рустамов, Видади Рустамли, Агиль Магеррамов, Руслан Насиров, Бабек Гасанов, Эльтадж Алисой привлечены в качестве обвиняемых лиц по статьям 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением дохода в значительных размерах), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере либо иного имущества, добытого преступным путем организованной группой,) и пр., в отношении их решениями суда принята мера пресечения в виде заключения под стражу. Эльтадж Алисой в настоящее время скрывается от следствия, поэтому объявлен в розыск.

Полностью обеспечены право на защиту, получение юридической помощи и пр. права обвиняемых лиц.

Распространяемая в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информация преследует цель оказать воздействие на следствие, искусственно политизируя уголовное дело, сформировать в обществе заведомо ложное представление и ввести общественное мнение в заблуждение.

В настоящее время соответствующие структуры Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел, проводя всестороннее и объективное расследование по уголовном у делу, продолжают предусмотренные законодательством необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на окончательное установление круга виновных лиц и привлечение их к ответственности.

Новости читали: 190 раз




 

Другие новости

15.08.2018
Минобороны: противник нарушил перемирие 91 раз за сутки
14.08.2018
Президент Азербайджана и первая леди выразили соболезнования главе Италии
14.08.2018
Павел Фельгенгауэр: «Россия никогда ничего не гарантировала Армении по Карабаху»
14.08.2018
Участники VII Международной летней школы мультикультурализма направили обращение Президенту Азербайджана
14.08.2018
На строительство дорог в Физулинском районе выделено 4,7 млн манатов – Распоряжение


    ,    
Как Вы считаете, чего не хватает нашей медицине?
Квалифицированных специалистов
Современной техники
Финансирования
Другое

  Результаты       Участники:350

        Авторские права защищены. Ссылка при использовании материалов сайта обязательна. При использовании информации на веб-страницах соответствующий переход обязателен. Designed by inetlab.info