AZE ENG RUS
 
Летописец Президента
15.12
11:17
Солист «Rammstein» Тилль Линдеманн отдыхает в Баку (Фото)
15.12
11:05
Махир Шукюров возвращается: «На месте Абдуллаева, я бы взял этот флаг и бросил бы себе под ноги»
15.12
10:53
Седина станет модной
15.12
10:42
Сенат США обвинил саудовского принца Мухаммеда в убийстве Хашогги
15.12
10:31
Во сколько обходится свадьба в Азербайджане? (Видео)
15.12
10:20
Мирное урегулирование карабахского конфликта остается главным приоритетом Армении - Никол Пашинян
15.12
10:08
Я посажу в Гяндже чинару
15.12
09:56
Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии (Видео)
15.12
09:35
Как аукнется…
15.12
09:15
Испытано временем
15.12
00:20
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой народного художника Таира Салахова (Фото)
14.12
23:11
Лейла Алиева посетила концерт Эмина Агаларова (Фото)
14.12
20:43
На строительство автодороги в Кюрдамире первоначально выделено 2,82 млн манатов
14.12
20:32
ГПС Азербайджана обезвредила 16 организованных преступных групп, занимавшихся контрабандой наркотиков
14.12
20:22
«Оккупация азербайджанских земель никогда не даст Армении желаемых политических результатов» - Эльмар Мамедъяров
14.12
20:16
Динамику партнерству
14.12
20:10
Bakcell запустила очередной конкурс для пользователей соцсетей
14.12
19:59
Стали известны детали убийства женщины со стороны супруга в Евлахе
14.12
19:50
AS: Криштиану Роналду признался в неуплате налогов и согласился на двухлетний условный срок
14.12
19:40
Аврил Лавин вернула всем 2007-ой и выпустила новый клип
14.12
19:30
Турция одобрила продажу «дочке» SOCAR контейнерного терминала в Измире
14.12
19:21
Фотопринтер для смартфонов выпустит Xiaomi
14.12
19:10
Госкомитет по градостроительству и архитектуре ищет компанию для подготовки генплана Баку
14.12
19:00
Лукашенко и Путин призывали руководство Армении вернуть оккупированные районы Азербайджана
14.12
18:51
Президент Азербайджана удостоил высших воинских и почетных званий и наград группу сотрудников МЧС - Список
14.12
18:40
Сибель Джан выступит с концертом в Баку
14.12
18:31
МЭПР: Решением суда закрыты загрязняющие воздух два ресторана
14.12
18:21
Глаз да глаз нужен
14.12
18:12
В Германии тестируют пассажирские вагоны, предназначенные для маршрута Баку-Тбилиси-Карс
14.12
18:03
«Азербайджанские авиалинии» объявляют набор стюардесс
14.12
17:55
Азад Мирзаджанзаде - это огромный необъятный мир
14.12
17:47
Гаджибала Абуталыбов покорил детские сердца (Видео)
14.12
17:39
Золотая середина
14.12
17:29
Объявлен курс доллара в Азербайджане на 17 декабря
14.12
17:19
Архиепископ Пол Фицпатрик Рассел: «Азербайджанский мультикультурализм – пример для всего мира»
14.12
17:09
123456: названы худшие пароли в 2018 году
14.12
16:59
Закир Гасанов принял участие в открытии командного пункта управления (Фото)
14.12
16:57
Президент Ильхам Алиев принял министра информации и нацбезопасности Ирана
14.12
16:49
Для армянской армии нужный дополнительные 2,5 миллиарда долларов - Пашинян будет искать
14.12
16:40
Предотвращена контрабанда в Азербайджан более 28 тыс. электронных сигарет
14.12
16:30
После 1 января Россия будет продавать газ Армении по более высокой цене? - «Жаманак»
14.12
16:21
Телефонную книгу Сталина продали на аукционе за 3 млн рублей
14.12
16:12
Контракт с РФ под вопросом?
14.12
16:03
Запрещен ввоз живой птицы и продуктов птицеводства в Азербайджан из еще нескольких иранских провинций
14.12
15:54
В преддверии праздника: как Баку готовится к Новому году? (Видео)
14.12
15:45
Назарбаев встретился с кандидатом на пост генсека ОДКБ от Беларуси
14.12
15:36
Сергей Лавров в Баку: «ОЧЭС не должна быть ареной для политических баталий»
14.12
15:27
EMIN отметил день рождения в самолете по пути в Баку (Фото)
14.12
15:17
В Будапеште акция протеста закончилась столкновениями с полицией
14.12
15:09
Как ветеран карабахской войны создал в России свой телеканал?
Другие новости
Армянскую кредитную мафию разоблачили в Германии
В мире | Дата: 18.07.2017 | Час: 11:15:00 | E-mail | Печать

Издание «Еrfurt Thueringer Allgemeine» сообщило об армянских мафиозных кланах в Эрфурте, организовывавших на протяжении многих лет обманный кредитный бизнес (см.: http://erfurt.thueringer-allgemeine.de). При этом, как пишет издание, следы ведут к строительной сберегательной кассе земель Гессен и Тюрингия, к сберегательной кассе центральной Тюрингии и другим банкам. Данная информация содержится в документах расследования федерального агентства по борьбе с криминализмом.

В данном бизнесе были задействованы предположительные участники армянской мафии, бывшие банковские работники и другие посредники по получению кредитов. Следователи считают, что за этим кредитным бизнесом стоит система по отмыванию денег. Федеральное агентство по борьбе с криминализмом и государственная прокуратура вели расследование против армянской мафии между 2009 и 2015 годами. Во время этого обширного расследования органы наткнулись на данные обманные структуры.

В большинстве случаев кредиты получали подставные лица. Для данных предложений в банках подделывались справки о зарплате, налоговые и др. документы. Подставные лица были организованы мафиозными боссами, которые в свою очередь налаживали контакты с посредниками кредитов. Последние выдавали кредиты по поддельным документам.

Суммы не превышали в большинстве случаев 60 или 70 тысяч евро. Следователи предполагают, что для выплаты долгов использовались деньги из криминальных структур. После выплаченных долгов мафия получала «чистые» деньги. Согласно телевизионному расследованию данный бизнес действует по сей день.

Федеральное агентство по борьбе с криминализмом во время расследования провело обыски в здании сберегательной кассы земель Гессен и Тюрингия. Банк сообщил центральному немецкому радиовещанию, что они уволили сотрудника, который предположительно участвовал в данном бизнесе. Сберегательная касса центральной Тюрингии также была задействована в обманном бизнесе.

Посредник по получению кредитов, который работал на сберегательную кассу, также в этом участвовал. Сберкасса сообщила, что ей не было известно о расследованиях федерального агентства по борьбе с криминализмом. Но из актов расследования видно, что сберкасса уже предоставляла отчет по данной тематике. Посредник по предоставлению кредитов и бывший банковский менеджер от комментариев отказались.

АЗЕРТАДЖ
Новости читали: 425 раз




 

Другие новости

15.12.2018
Сенат США обвинил саудовского принца Мухаммеда в убийстве Хашогги
15.12.2018
Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии (Видео)
15.12.2018
Как аукнется…
14.12.2018
Для армянской армии нужный дополнительные 2,5 миллиарда долларов - Пашинян будет искать
14.12.2018
После 1 января Россия будет продавать газ Армении по более высокой цене? - «Жаманак»


    ,    
Как Вы считаете, чего не хватает нашей медицине?
Квалифицированных специалистов
Современной техники
Финансирования
Другое

  Результаты       Участники:481

        Авторские права защищены. Ссылка при использовании материалов сайта обязательна. При использовании информации на веб-страницах соответствующий переход обязателен. Designed by inetlab.info