AZE ENG RUS
 
Сиявуш Новрузов награжден орденом «Шохрат»
16.02
15:53
«Уже давно пора!» - Савченко призвала ввести санкции против украинской власти
16.02
15:40
86,2% совершивших преступление в Азербайджане - безработные и люди без образования
16.02
15:28
В Баку выпало 41% осадков от месячной нормы
16.02
15:15
Доступ на Эверест закрыли из-за мусора (Видео)
16.02
15:00
Предотвращена попытка незаконного ввоза в Азербайджан большого количества золотых изделий (Фото)
16.02
14:46
Цена барреля азербайджанской нефти подорожала
16.02
14:35
На Абшероне выращивают банан и манго - Новое исследование ученых
16.02
14:24
Президент Армении: «Для меня нет иного пути, как урегулировать карабахский конфликт мирным путём» (Видео)
16.02
14:12
Фильм с участием Меган Маркл выйдет на экраны
16.02
14:00
Те краски не померкли…
16.02
13:47
В Азербайджане учреждается еще одна медаль
16.02
13:34
Глава МИД Армении и британский министр обсудили карабахский вопрос
16.02
13:22
В Баку стартовало первое соревнование года Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу (Фото)
16.02
13:10
Главная миссия дипломата
16.02
12:57
В Гаджигабуле повесилась супружеская пара - Причина
16.02
12:45
Чеченцы и азербайджанцы встретились в Москве: Мы - братья (Видео)
16.02
12:32
Разыскиваемый Азербайджаном по линии Интерпола задержан в Грузии
16.02
12:20
Открыт Центр заботы о бездомных собаках «Топлан» (Фото)
16.02
12:07
Приглашаем в юрту!
16.02
11:54
Режим прекращения огня вновь нарушен - 23 раза за сутки
16.02
11:41
Минтруда Азербайджана готовит новые соцпособия
16.02
11:29
Рафаэль Агаев проиграл в полуфинале премьер-лиги Дубая - Будет битва за бронзу против француза
16.02
11:17
В Азербайджане полностью автоматизируют возврат НДС
16.02
11:05
Бен Аффлек официально объявил об отказе от роли Бэтмена
16.02
10:52
Тохфа Бабаева & Джамиля Керимова: откровенный разговор
16.02
10:40
«Руководство Чечни ищет зачинщиков разборки» - Правительство Чечни отреагировало на своевременное заявление Али Гасанова
16.02
10:29
5000-сильный Devel Sixteen распродан на два года вперед
16.02
10:17
В Азербайджане будет проведена массовая вакцинация мелкого рогатого скота
16.02
10:05
ССС: Предварительное следствие по делу в отношении Р.Кочаряна, С. Оганяна, Юр. Хачатурова и А. Геворкяна завершилось
16.02
09:45
Серьезный стимул
15.02
20:41
Психоневрологическое учреждение соцуслуг в Бузовне после реконструкции (Фото)
15.02
20:30
После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики Азербайджана начался период возрождения этого вида спорта
15.02
20:18
Али Гасанов: «Никакой инцидент на бытовой почве не может навредить исторически существующим между азербайджанским и чеченским народами дружественным и братским связям»
15.02
20:08
Баку и Киев обсудили возможности транспортировки энергоносителей в Украину
15.02
19:57
Арестован чемпион мира Анар Сулейманов
15.02
19:48
Минналогов АР предупредило предпринимателей
15.02
19:37
Ишингер открыл 55-ю Мюнхенскую конференцию словами: «Вы не слышите друг друга»
15.02
19:27
Трижды наказанный тяжелоатлет Азербайджана: «С каждым годом количество моих допингов растет»
15.02
19:17
Удобство или риск?
15.02
19:08
Почему Эльнур Гусейнов ушел в тень?
15.02
18:59
Скончался упавший в море сотрудник SOCAR
15.02
18:51
Художник слова
15.02
18:42
Ильхам Алиев утвердил новый состав Госкомиссии по предупреждению птичьего гриппа в Азербайджане
15.02
18:33
Ученые обнаружили под землей гигантские горы
15.02
18:24
Вперед, на Intel ISEF
15.02
18:15
Народную артистку госпитализировали (Видео)
15.02
18:06
Выделены средства на мелиоративные работы на зимних пастбищах – Распоряжение
15.02
17:57
Популяризация актуального
15.02
17:48
Объявлен курс доллара в Азербайджане на 18 февраля
15.02
17:40
Презентована книга «Во имя Азербайджана» журналиста Лятифа Шамхала (Фото)
Другие новости
Армянскую кредитную мафию разоблачили в Германии
В мире | Дата: 18.07.2017 | Час: 11:15:00 | E-mail | Печать

Издание «Еrfurt Thueringer Allgemeine» сообщило об армянских мафиозных кланах в Эрфурте, организовывавших на протяжении многих лет обманный кредитный бизнес (см.: http://erfurt.thueringer-allgemeine.de). При этом, как пишет издание, следы ведут к строительной сберегательной кассе земель Гессен и Тюрингия, к сберегательной кассе центральной Тюрингии и другим банкам. Данная информация содержится в документах расследования федерального агентства по борьбе с криминализмом.

В данном бизнесе были задействованы предположительные участники армянской мафии, бывшие банковские работники и другие посредники по получению кредитов. Следователи считают, что за этим кредитным бизнесом стоит система по отмыванию денег. Федеральное агентство по борьбе с криминализмом и государственная прокуратура вели расследование против армянской мафии между 2009 и 2015 годами. Во время этого обширного расследования органы наткнулись на данные обманные структуры.

В большинстве случаев кредиты получали подставные лица. Для данных предложений в банках подделывались справки о зарплате, налоговые и др. документы. Подставные лица были организованы мафиозными боссами, которые в свою очередь налаживали контакты с посредниками кредитов. Последние выдавали кредиты по поддельным документам.

Суммы не превышали в большинстве случаев 60 или 70 тысяч евро. Следователи предполагают, что для выплаты долгов использовались деньги из криминальных структур. После выплаченных долгов мафия получала «чистые» деньги. Согласно телевизионному расследованию данный бизнес действует по сей день.

Федеральное агентство по борьбе с криминализмом во время расследования провело обыски в здании сберегательной кассы земель Гессен и Тюрингия. Банк сообщил центральному немецкому радиовещанию, что они уволили сотрудника, который предположительно участвовал в данном бизнесе. Сберегательная касса центральной Тюрингии также была задействована в обманном бизнесе.

Посредник по получению кредитов, который работал на сберегательную кассу, также в этом участвовал. Сберкасса сообщила, что ей не было известно о расследованиях федерального агентства по борьбе с криминализмом. Но из актов расследования видно, что сберкасса уже предоставляла отчет по данной тематике. Посредник по предоставлению кредитов и бывший банковский менеджер от комментариев отказались.

АЗЕРТАДЖ
Новости читали: 435 раз




 

Другие новости

16.02.2019
«Уже давно пора!» - Савченко призвала ввести санкции против украинской власти
16.02.2019
Доступ на Эверест закрыли из-за мусора (Видео)
16.02.2019
ССС: Предварительное следствие по делу в отношении Р.Кочаряна, С. Оганяна, Юр. Хачатурова и А. Геворкяна завершилось
15.02.2019
Ишингер открыл 55-ю Мюнхенскую конференцию словами: «Вы не слышите друг друга»
15.02.2019
Нет никого, кто бы что-то делал, все заняты революцией - Пашинян в тумане


    ,    
Как Вы считаете, чего не хватает нашей медицине?
Квалифицированных специалистов
Современной техники
Финансирования
Другое

  Результаты       Участники:552

        Авторские права защищены. Ссылка при использовании материалов сайта обязательна. При использовании информации на веб-страницах соответствующий переход обязателен. Designed by inetlab.info