AZE ENG RUS
 
Минтруда: Успех социальных проектов в Азербайджане беспокоит антиазербайджанские круги
21.05
20:53
Фюрер перенес пластическую операцию? - Опубликованы новые документы ФБР о побеге Гитлера
21.05
20:45
С возвращением, электричка: маршрут известен, цены определятся позднее
21.05
20:36
Никола Юрчевич: «Я оптимист... »
21.05
20:27
Саакашвили первым откликнулся на призыв Зеленского возвращаться на Украину
21.05
20:19
Пожар рядом со сгоревшим ТЦ «Диглас» в Баку (Видео)
21.05
20:11
Первый аукцион произведений искусства в Азербайджане – Цены на картины (Фото)
21.05
20:02
Власти Эквадора раскрыли затраты на содержание Ассанжа
21.05
19:53
Вагиф Джавадов: «От местных клубов предложений не было, за рубежом есть несколько вариантов»
21.05
19:45
Минобразования Азербайджана предупредило граждан
21.05
19:36
Против Порошенко возбудили дело о госизмене
21.05
19:27
В Сумгайыте произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавшие (Фото-Видео)
21.05
19:18
Гибкость рынка труда,
21.05
19:09
Между НАНА и Российской академией наук подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве
21.05
19:00
Полиция начала расследование по факту избиения певца Керима Аббасова
21.05
18:52
Дочь Муслима Магомаева нарушила молчание, рассказав о великом отце и своей жизни в США (Фото-Видео)
21.05
18:43
Курс доллара по отношению к манату остался неизменным
21.05
18:36
Профессионализм непрофессионального художника
21.05
18:27
Самир Шарифов: «Работа в связи с решением проблемных кредитов завершится до 28 мая»
21.05
18:19
Депутат предложил сдавать лянкяранский аэропорт в аренду
21.05
18:10
Вечно живой Насими
21.05
18:01
ИВ Баку опровергла информацию о закрытии «Торговой» для передвижения жителей
21.05
17:53
Григорий Трофимчук: «Пашинян устроил спектакль с освобождением Кочаряна, так как испугался реакции Москвы»
21.05
17:44
Универсальный эрудит
21.05
17:35
Король Бельгии поздравил президента Азербайджана с Днем Республики
21.05
17:27
В честь сына Меган Маркл и принца Гарри назвали сорт цветов
21.05
17:18
Кубок Лиги Европы УЕФА продемонстрирован в Джоджуг Марджанлы
21.05
17:09
В поисках заговора
21.05
17:00
В Агстафе поезд сбил 10-летнего школьника
21.05
16:52
Обнародованы результаты выпускных экзаменов, состоявшихся 14 апреля
21.05
16:43
На что надеялся «Арсенал», подписывая футболиста, поддерживающего сепаратизм и оккупацию? - в Баку все спокойно
21.05
16:34
Легендарный «Восточный экспресс» планируют перезапустить
21.05
16:24
Мехрибан Алиева побывала в поселке Кюрдаханы (Фото-Обновлено)
21.05
16:15
В Конгрессе США впервые организован ифтар
21.05
16:06
Президент Венесуэлы посетит Азербайджан
21.05
15:58
Азербайджан с 2020г станет донором Азиатского фонда развития
21.05
15:49
В Беларуси презентовали медали II Европейских игр (Фото)
21.05
15:37
В ЮНЕСКО при поддержке Азербайджана издана Карта всемирного наследия
21.05
15:26
ПАСЕ раскритиковал призыв Пашиняна заблокировать здания судов
21.05
15:16
В центре Баку с 25 по 31 мая будет ограничено передвижение граждан
21.05
15:03
Для Путина сделали часы в виде кремлевских курантов
21.05
14:51
Президент AZAL и посол Египта в Азербайджане обсудили открытие новых рейсов
21.05
14:40
Политический дефолт
21.05
14:30
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду лекарств и мобильных
21.05
14:17
Посол Азербайджана Мхитаряну: «Хотите играть в футбол? Езжайте в Баку, вы будете там в безопасности»
21.05
14:05
Создатель мифов
21.05
13:54
Завтра на Абшероне будет ветрено
21.05
13:44
Внешний долг Азербайджана будет конвертирован в манаты
21.05
13:31
В Армении требуют проверить психическое состояние Пашиняна
21.05
13:19
Во взаимодействии со спецслужбами Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана пресечена деятельность 8 ячеек ИГИЛ – ФСБ России
21.05
13:08
Встреча с молодостью: проект азербайджанского дизайнера (Фото)
Другие новости
Армянскую кредитную мафию разоблачили в Германии
В мире | Дата: 18.07.2017 | Час: 11:15:00 | E-mail | Печать

Издание «Еrfurt Thueringer Allgemeine» сообщило об армянских мафиозных кланах в Эрфурте, организовывавших на протяжении многих лет обманный кредитный бизнес (см.: http://erfurt.thueringer-allgemeine.de). При этом, как пишет издание, следы ведут к строительной сберегательной кассе земель Гессен и Тюрингия, к сберегательной кассе центральной Тюрингии и другим банкам. Данная информация содержится в документах расследования федерального агентства по борьбе с криминализмом.

В данном бизнесе были задействованы предположительные участники армянской мафии, бывшие банковские работники и другие посредники по получению кредитов. Следователи считают, что за этим кредитным бизнесом стоит система по отмыванию денег. Федеральное агентство по борьбе с криминализмом и государственная прокуратура вели расследование против армянской мафии между 2009 и 2015 годами. Во время этого обширного расследования органы наткнулись на данные обманные структуры.

В большинстве случаев кредиты получали подставные лица. Для данных предложений в банках подделывались справки о зарплате, налоговые и др. документы. Подставные лица были организованы мафиозными боссами, которые в свою очередь налаживали контакты с посредниками кредитов. Последние выдавали кредиты по поддельным документам.

Суммы не превышали в большинстве случаев 60 или 70 тысяч евро. Следователи предполагают, что для выплаты долгов использовались деньги из криминальных структур. После выплаченных долгов мафия получала «чистые» деньги. Согласно телевизионному расследованию данный бизнес действует по сей день.

Федеральное агентство по борьбе с криминализмом во время расследования провело обыски в здании сберегательной кассы земель Гессен и Тюрингия. Банк сообщил центральному немецкому радиовещанию, что они уволили сотрудника, который предположительно участвовал в данном бизнесе. Сберегательная касса центральной Тюрингии также была задействована в обманном бизнесе.

Посредник по получению кредитов, который работал на сберегательную кассу, также в этом участвовал. Сберкасса сообщила, что ей не было известно о расследованиях федерального агентства по борьбе с криминализмом. Но из актов расследования видно, что сберкасса уже предоставляла отчет по данной тематике. Посредник по предоставлению кредитов и бывший банковский менеджер от комментариев отказались.

АЗЕРТАДЖ
Новости читали: 451 раз




 

Другие новости

21.05.2019
Фюрер перенес пластическую операцию? - Опубликованы новые документы ФБР о побеге Гитлера
21.05.2019
Саакашвили первым откликнулся на призыв Зеленского возвращаться на Украину
21.05.2019
Власти Эквадора раскрыли затраты на содержание Ассанжа
21.05.2019
Против Порошенко возбудили дело о госизмене
21.05.2019
В честь сына Меган Маркл и принца Гарри назвали сорт цветов


    ,    
В Баку 29 мая состоится финал Лиги Европы. Для вас это:
Возможность увидеть в родном городе сильнейшие клубы мира
Свидетельство роста престижа Азербайджана как спортивной державы
Развитие туристической сферы страны
Затрудняюсь ответить

  Результаты       Участники:13

        Авторские права защищены. Ссылка при использовании материалов сайта обязательна. При использовании информации на веб-страницах соответствующий переход обязателен. Designed by inetlab.info