Баку 18°C
«Талибан» и «Аль-Каида» пополнили антитеррористический список ЦБА
Служба финансового мониторинга при Центробанке Азербайджана обновила антитеррористический санкционный список в соответствии с решениями санкционного комитета «Талибан» и санкционного комитета «Аль-Каида» Совета Безопасности ООН от 27 марта и 31 марта соответственно.
Как сообщили АПА-Экономикс в Службе финансового мониторинга, в соответствии с национальным законодательством и международными нормами, список состоит из внутристранового и международного списков. Последняя версия списка размещена на сайте службы - http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/, а также направлена в необходимые органы и участникам мониторинга.
В соответствии с законом «О борьбе с отмыванием и легализацией денег и имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», участники мониторинга при обнаружении денег и имущества указанных в списке физических и юридических лиц, обязуются не выполнять операции по ним, а предоставить информацию в Службу финансового мониторинга.
Как сообщили АПА-Экономикс в Службе финансового мониторинга, в соответствии с национальным законодательством и международными нормами, список состоит из внутристранового и международного списков. Последняя версия списка размещена на сайте службы - http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/, а также направлена в необходимые органы и участникам мониторинга.
В соответствии с законом «О борьбе с отмыванием и легализацией денег и имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», участники мониторинга при обнаружении денег и имущества указанных в списке физических и юридических лиц, обязуются не выполнять операции по ним, а предоставить информацию в Службу финансового мониторинга.
